Desde el Ministerio de Hacienda se está poniendo todo el fondo en el sector de los carburantes de nuestro país. El organismo público acusa a los miembros del mismo de desviar al menos 1.145 millones de euros de las arcas públicas. El fraude descubierto por el Gobierno constaba de dos vías, tal y como se publicó en diferentes medios de comunicación: la primera, esquivando el IVA y la segunda es engañando con la tasa del 10,5% de biocarburantes en los productos.
Un fraude que perjudica a todos
En su última lista negra, la Agencia Tributaria ha añadido y localizado a 24 nuevos operadores de productos petrolíferos. Las empresas de este sector ya suponen el 9% de todos los morosos, una cifra que preocupa mucho a los dirigentes de nuestro país y por ello se redoblan los esfuerzos en investigar y detectar los engaños en los últimos años.
A día de hoy, se calcula que estas empresas tienen una deuda contraída con Hacienda y, por tanto, con toda la población nacional de más de 1.145 millones de euros. De acuerdo con el Ministerio, se trata de la mayor tendencia de fraude descubierta recientemente en el país.
¿Cómo se comete este fraude?
La estrategia del fraude, según aparece en el medio El Confidencial, se comete mediante dos vías fundamentales. En la primera de ellas, esquivando todas estas empresas el IVA. Lo hacen de la siguiente manera: compran en realidad combustible en depósitos fiscales, lo venden a gasolineras cobrando el IVA, no lo ingresan a Hacienda y luego desaparecen o se declaran insolventes.
La segunda vía de fraude que se realiza por parte de estas empresas es mediante el engaño de la tasa del 10,5% de biocarburantes en los productos, algo que no se alcanza obliga a realizar pagos compensatorios. Se trata de una especie de multa verde que impuso el Ministerio de Transición Ecológica para obligara usar este tipo de combustible más sostenible.
Más de 1.000 millones más en apenas un año
Con los datos publicados, se aprecia que las empresas del sector de los carburantes están siendo las grandes protagonistas de la lista negra publicada por Hacienda. Las investigaciones por parte de Hacienda se hicieron con más profundidad al conocerse que parte de los participantes en el ya archiconocido Caso Koldo lideraban una supuesta red que, según la Guardia Civil, había defraudado ya 180 millones de euros en IVA mediante la venta de carburantes a través de sociedades pantalla.
Esta realidad puso en alerta a las autoridades de Hacienda, que, después de sus investigaciones, señalaron en su última lista a dos empresas: Vertix Petroleum y Metaway Combustiles. Respecto a la primera, se calcula que su deuda con las arcas públicas asciende ya a los 194 millones de euros. En cuanto a la segunda, el fraude que se ha detectado tiene un valor estimado de 195 millones de euros. Bio-Zanith y Obaoil son otras dos empresas del sector sobre las que Hacienda tiene puesto el foco, con una deuda la primera de 153 millones de euros por 72 millones de euros la segunda.
El problema es de tal importancia que desde el Ministerio de Hacienda confirma que, tras el cierre del ejercicio 2024, se han detectado hasta 46 deudores en este sector, que suman una deuda total de 1.525 millones de euros, frente a los 380 millones de 2023. Todos los operadores descubiertos, gracia en parte a la modificación el pasado año de la Ley del Sector de Hidrocarburos, han sido inhabilitados por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.